为有效遏制电信网络诈骗高发多发态势，进一步加强涉诈涉赌“资金链”治理工作力度，深入总结经验，向深推动涉诈涉赌“资金链”治理工作。2024年2月22日，白河农商银行通过“线上+线下”方式组织召开涉诈涉赌“资金链”治理工作专题培训会。总行领导，各部门负责人，相关业务骨干，各网点负责人、会计主管、综合柜员及大堂经理参加培训。

培训前，党委副书记、行长毛翔作了动员讲话，通报了全行涉案账户整体情况，分析了当前涉诈涉赌“资金链”治理工作形势，并就进一步做好涉诈涉赌“资金链”治理工作作了强调：一是提高政治站位，充分认识打击治理和防范电信网络诈骗、跨境赌博等违法犯罪活动的重要意义；二是要正视问题、深刻反思，查找治理工作的短板弱项，完善账户风险防控流程；三是要压实岗位责任，强化履职担当，切实提升反诈工作治理质效。

培训会上，工作人员从涉诈涉赌“资金链”治理工作相关制度，反洗钱系统涉诈涉赌可疑案例报送及管控，实时反欺诈案例处理上报资料、时限、规则等三个方面进行了培训与规范，对近期出现的涉案账户进行了详细解读分析，指出了存在的问题及下一步工作措施，明确了涉诈涉赌“资金链”全链条流程环节治理重点。

白河农商银行将以此次专题培训为契机，明确工作目标，细化工作措施，精准研判，强化账户风控和监督管理，提升工作质效，筑牢风控防线，以实际行动践行“四心银行”担当，不断提升涉诈涉赌“资金链”治理工作水平，持续守护好人民群众的“钱袋子”。